Следователи задержали семерых соучастников покушения на хищение 627 млн рублей у госкорпорации «Агентство страхования вкладов», они арестованы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
«Главным следственным управлением СК России в ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денежных средств фонда страхования вкладов ГК «АСВ» путем оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО «Торговый городской банк» (банковская лицензия отозвана 13 марта 2017 года) установлена причастность к совершению преступления 7 лиц из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин», — сообщили в СК.
Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия все обвиняемые арестованы.
По данным следствия, в феврале-марте 2017 года обвиняемые и их соучастники получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ), в котором действовал запрет Банка России на привлечение средств физических лиц во вклады. Фигуранты нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы об открытии данными лицами вкладов на общую сумму более 627 млн рублей, при этом денежные средства на них не вносились. Размер вкладов не превышал 1,4 млн рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.
С марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений. Однако до конца хищение не было доведено в связи с отказом признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка. В отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и иных 6 лиц возбуждено еще одно уголовное дело о покушении на мошенничество по факту совершения аналогичного преступления, связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии. Оба уголовных дела соединены в одном производстве.