Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу бывшего председателя наблюдательного совета кредитной организации Самарской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Самарской области. Источник в правоохранительных органах отмечает, что речь идет о главе наблюдательного совета ФИА-Банка Александре Носореве.
«В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное 16 марта 2020 года в отношении акционера одной из региональных кредитных организаций по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Октябрьским районным судом Самары по ходатайству следственных органов в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, мужчина 1955 года рождения, находясь на должности председателя наблюдательного совета банка, дал указания подчиненным сотрудникам заключить кредитный договор и перечислить на счет организации 130 млн рублей. При этом компания фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Нарушение выявила ревизионная комиссия Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которая передала материалы проверки в региональное ГУ МВД. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о бывшем председателе наблюдательного совета ФИА-Банка Александре Носореве.
21 октября полиция задержала подозреваемого. По уголовному делу проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств совершения преступления, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как сообщал ТАСС, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ФИА-Банка в апреле 2016 года. По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов ФИА-Банк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка.