Нагатинский суд Москвы арестовал бывшего владельца АО «Старбанк» Агаджана Аванесова по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Аванесову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»). По этому же делу арестованы еще трое лиц: Джанаралиев М. М., Янарсаев З. Х., Якубов М. М.», — сказали в суде. Иных подробностей дела там не привели.
Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что арест всем четверым избран на 1 месяц 24 суток, то есть до 24 декабря.
В 2016 году Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО «Старбанк» (Москва) в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор заявил, что АО «Старбанк» было вовлечено в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Позже телеканал «Беларусь-1» распространил информацию о причастности владельца АО «Старбанк» Аванесова к преступной схеме, которую разработал экс-глава Белгазпромбанка и политический соперник главы страны Александра Лукашенко Виктор Бабарико. По версии телеканала, через Белгазпромбанк «прокачивались» миллиарды долларов, которые выводились в офшоры под непосредственным руководством Бабарико. Всего было легализовано более 3 млн долларов. Белорусские журналисты утверждали, что «Старбанк» перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке. Средства конвертировались в валюту и под предлогом оплаты за товары выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову.