Приостановка дела о банкротстве Ананьева состоялась по просьбе Промсвязьбанка, так как в данный момент также ведется производство по делу о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц в размере более 282 млрд руб. Таким образом, суд приостановил дело до вынесения решения в деле об убытках.
«Приостановить производство по требованию ПАО «Промсвязьбанк» о включении в реестр требований кредиторов должника Ананьева Дмитрия Николаевича задолженности в размере 278 369 379 049,22 рублей до вступления в законную силу судебного акта по делу №А40-308982/2018», — говорится в материалах дела.
Дело Ананьевых
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу 8 бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.
После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд руб. и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.
Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.
Информационное агентство России ТАСС