Росфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
«В последнее время мы фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах. Это не те компании, которые инвестируют деньги в российскую экономику, производят продукцию или предоставляют услуги. Это новый вид так называемых транзитных компаний. Они выстраивают цепочки по выводу средств за рубеж», — сказал он.
Чиханчин отметил, что, поскольку информации о нерезидентах нет в государственных базах данных, оценка их риска осложняется.