Слово «форекс» стал вторым наиболее употребляемым словом в названиях нелегальных финансовых компаний. Оно использовалось 127 раз, сообщил Банк России.
Самым популярным словом в названиях таких структур оказалось слово «крипто» (crypto) — оно упоминалось 228 раз.
Эти данные регулятор привел после анализа Списка организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него заносят компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.
За два года, что ЦБ ведет этот список, в него попали 10 063 организации. Более 90% из них уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления. В 2021 году тогдашний первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что
с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев.
ЦБ сообщил также еще несколько интересных факторов о нелегальных компаниях. Так, например, часто упоминаются «лжерегуляторы» — Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ) и Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). Все они находятся в списке подозрительных компаний, который формирует ЦБ.
Наиболее популярны среди подозрительных компаний домены — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.
В мае регулятор сообщил о схеме, через которую мошенники якобы помогают открыть счет у зарубежного брокера. Для этого необходимо было купить и перевести на счет «брокера» криптовалюту. В частности, подобные «услуги» предоставляла компания Faith Guard Asset Management (FGAM. Еще в марте 2022 года она была включена Центробанком в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.