Банк России выявил случай манипулирования рынком в период с 18 мая 2022 года по 17 февраля 2023-го. Как говорится в сообщении регулятора, сделки по предварительному сговору совершали инвесторы, которые являются родственниками друг друга, с целью победы в инвестиционном конкурсе одного из брокеров. В России есть только один брокер, который проводит собственный чемпионат — «Тинькофф Инвестиции» — в его пресс-службе «РБК Инвестициям» подтвердили факт манипулирования.
ЦБ указывает, что сделки с фьючерсными контрактами заключали Алексей, Тамара, Константин, Артем Шубины, а также Татьяна Дроздова. Их операции привели к существенным отклонениям объема торгов. Нарушителям направлены предписания о недопущении подобных действий в дальнейшем, также им были ограничены операции по торговым счетам.
Представитель «Тинькофф Инвестиций» подтвердил, что речь идет о конкурсе именно этой компании и сообщил «РБК Инвестициям», что данная манипуляция была выявлена командой финансового мониторинга инвестиционной компании. После этого информация о нарушениях с доказательствами сговора была направлена в Банк России.
«Четверо участников совершали мошеннические действия для победы в турнире — покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд», — сказал он, отметив, что брокер дисквалифицировал этих участников навсегда и ограничил их в возможности использования своих сервисов.
Это не первый случай, когда участники инвестиционного конкурса прибегают к практикам, которые считаются недобросовестными. В конце 2022 года ЦБ выявил случай манипуляций во время биржевого конкурса «Цветные перспективы», который проводился Московской биржей. Тогда нарушители совершали сделки с фьючерсами на цинк, никель и алюминий. А по условию конкурса победителем становились лидеры по объемам торгов, открытых позиций или по количеству сделок.
«ПАО «Московская биржа » не выстроило эффективный внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при организации и проведении конкурса», — говорилось в сообщении регулятора.