Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг увеличилось в 1,9 раза в первом полугодии 2025 года, следует из аналитического материала «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» на сайте Банка России. Если годом ранее количество таких организаций составляло 724, то в этом году оно выросло до 1365.
Регулятор отмечает, что злоумышленники проводят обучающие курсы и имитацию торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. Для привлечения клиентов псевдоброкеры используют «холодные» звонки с использованием социальной инженерии, нативную рекламу на популярных каналах в соцсетях и персональные консультации в телеграм-каналах.
Также выросло количество интернет-проектов, которые предлагали возможность торговать на криптовалютных биржах, добавляют в ЦБ. «На фоне снижения доверия к инвестированию в иностранные ценные бумаги мошенники стали активнее вовлекать заинтересованную аудиторию, в основном из соцсетей, к игре на разнице курсов криптовалют», — объясняют причины в регуляторе.
Всего в период с января по июнь 2025 года Центробанк выявил более 4 тыс. мошеннических и нелегальных проектов, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года, указывается в отчете регулятора.
В начале прошлого года ЦБ предупреждал инвесторов о мошеннических схемах разблокировки активов. Как сообщал регулятор, инвестору для якобы разморозки активов требовалось перевести на счет компании злоумышленников сумму, равную стоимости замороженных активов. Далее ему обещали вернуть эти деньги на банковский счет в двойном размере. Аферисты тогда выдавали себя за финансовые организации, но при этом не имели лицензии Банка России, отмечалось в сообщении.
Ранее эксперты «СберИнвестиций» составляли инструкцию для инвесторов, как отличить мошенников от настоящего брокера и защитить свои деньги.
Вот несколько признаков подозрительной организации:
- нахождение в черном списке Банка России;
- обещания гарантированного дохода или отсутствия рисков;
- отсутствие реальных контактов;
- невозможность вывода денежных средств.