ЦБ объявил о выявлении нелегальных операторов инвестиционных платформ

По закону создавать инвестиционные платформы могут только компании, включенные в реестр ЦБ

Банк России выявил нелегальных операторов инвестиционных платформ. Регулятор внес их данные в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а также передал информацию в правоохранительные органы, говорится в сообщении регулятора.

В список вошли три организации:

  • Fan.Money;
  • ООО ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «ЭКСПЕРТ» («Banker», «STOLITSA FINANCE», «СТОЛИЦА ФИНАНС», «Loan-Expert», «Финансовая группа Эксперт», «STOLITSA FINANCE кредитный брокер № 1», «BANKERS Бизнес-проект», «Bankers», «Кредитный Брокер EXPERT FINANCE»);
  • Платформа для инвестиций «1СТАРТЕР», «1STARTER».

ЦБ напомнил, что по закону создавать инвестиционные платформы могут только компании, которые были включены в соответствующий реестр самого регулятора. Такие компании обязаны обеспечивать сохранность средств инвесторов, раскрывать информацию, которая необходима для принятия инвестиционного решения, и соблюдать прочие требования, которые направлены на защиту прав инвестора.

Нелегальные операторы, напротив, действуют вне правового поля и не находятся под надзором ЦБ, а потому их деятельность может нести риски для потребителей. Так, компании часто обещают в своей рекламе высокий гарантированный доход, но у инвестора нет возможности проверить через независимые источники реальность и качество заявленных инвестиционных проектов и отследить движение вложенных средств. Помимо этого, нелегальные операторы создают неконкурентные условия на рынке.

«Банк России напоминает гражданам, что надо быть всегда внимательными и проверять, легально ли действует компания. Важно, что по закону инвестиции  можно перечислять только на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а не напрямую компании, привлекающей средства, и тем более не на карту физического лица. Не следует также оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний», — отметил регулятор.

Ранее Банк России предупредил о другом риске, которому могут подвергнуться инвесторы. По данным ЦБ, в последнее время в телеграм-каналах все чаще применяется стратегия Pump & Dump («накачать и сбросить»), которая позволяет быстро увеличить стоимость дешевых акций, а затем продать их с большой прибылью — «сбросить».

Регулятор отметил, что подписчикам эта схема часто преподносится как аналитика по какой-либо бумаге или эмитенту . Однако организаторы смешивают достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами и тем самым вводят подписчиков каналов в заблуждение.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: