Банк России подвел итоги борьбы с финансовыми мошенниками в I полугодии 2023 года. За этот период было выявлено 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Если сравнивать поквартально, то во втором квартале количество таких проектов выросло к первому в 1,7 раза.
«Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах», — отмечает регулятор.
При этом выросло число (658) пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, их доля составила 58% от общего количества. Сохраняется тренд на геймификацию — 22% проекта действовали в форме экономических игр.
После сообщений регулятора в правоохранительные органы и ФАС России в первом полугодии было возбуждено около 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов.
В то же время количество выявленных нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось на 35,32% в первом полугодии 2023 года и составило 434 компании. К нелегальным относятся инвестиционные компании, которые предоставляют финансовые услуги без официального разрешения регулятора.
Главная причина — снижение активности компаний с иностранной «пропиской». Граждане более осторожно относились к зарубежным проектам, их работа также была осложнена ситуацией с трансграничными платежами. 99% нелегальных профучастников работали через интернет.
«Одна из популярных схем — мошенники представляются агентами легальных финансовых организаций или крупных иностранных брокеров и предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре», — предупредил регулятор.
Новость дополняется.